Заявление в ОБЭП для проведения проверки

Чем может закончиться проверка ОБЭП

Какие преступления считаются экономическими

Экономические преступления — раздел 8 уголовного кодекса

Экономические преступления — это обман покупателей, государства или других компаний с целью получить прибыль. Такими преступлениями считаются продажа поддельных кроссовок, взятки, контрабанда и подделка бухгалтерских отчетов для уменьшения налогов.

Все виды экономических преступлений описывает восьмой раздел уголовного кодекса, в нем 58 статей. Вот несколько преступлений в сфере экономики, которые могут стать основанием для проверки ОБЭП.

Преступление
Пример

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Угрожать владельцу магазина ограблением и требовать платить за безопасность

Незаконное предпринимательство

Продавать варежки в инстаграме без регистрации ИП

Незаконная розничная продажа алкогольной продукции

Продавать коньяк и водку без регистрации ООО и лицензии

Незаконное использование средств индивидуализации товаров

Шить и продавать поддельные кроссовки с логотипом «Nike»

Контрабанда табачных изделий

Провезти через таможню три ящика сигарет или табака без оформления

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Дать взятку отделу закупок, чтобы победить в тендере

Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Открыть салон красоты, чтобы отмывать деньги от продажи наркотиков и оружия

Основания для проверки ОБЭП

Экономическими преступлениями занимается специальный отдел — ОБЭП. Задача отдела — выявить признаки преступлений, найти и собрать доказательства, чтобы затем передать их в органы предварительного следствия. Для этого и проводят проверки.

Еще ОБЭП может прийти с проверкой из-за коррупционных преступлений — это дача и требование взятки, подкупы должностных лиц.

Для проверки ОБЭП нужны основания:

  • сообщение о преступлении. Обычно такие сообщения получают от оперативного дежурного из полиции;
  • письменное поручение следователя или дознавателя;
  • заявление от любого человека.

Бывали случаи, когда проверки начинались по заявлениям от анонимных информаторов.

Когда ОБЭП получает сообщение, поручение или заявление, он разрабатывает план оперативного мероприятия. Это может быть поездка в офис с осмотром помещения или изъятием документов, которые как-то подтверждают преступление. Еще могут получить санкцию суда на прослушку телефонов компании или слежку.

Полномочия сотрудников ОБЭП при проверке

Сотрудники ОБЭП могут проверять организации, ИП и физлиц. Все проверки ОБЭП — внеплановые и без предупреждения.

Полномочия сотрудников ОБЭП — закон «Об оперативно-розыскной деятельности»

Во время проверки сотрудники могут:

  • осматривать помещения. Например, магазин предпринимателя, в котором продают и хранят нелегальный алкоголя;
  • проводить выемки. Выемка — это когда сотрудники ОБЭП приезжают в помещение компании за определенными предметами или документами. Ее проводят по поручению следователя или дознавателя рамках уголовного дела;
  • назначать экспертизы — брать образцы почерка директора компании, а потом проводить сравнительный анализ;
  • опрашивать владельца компании и сотрудников.

Еще могут прослушивать телефоны, следить за владельцем компании, проводить контрольные закупки и внедрять агентов под прикрытием.

ОБЭП пришел с проверкой. Что говорить

Как только сотрудник ОБЭП пришел в офис или магазин, он должен показать свое удостоверение.

В настоящем удостоверении сверху будет полное наименование органа: «Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», печать и фотография. В поддельных удостоверениях часто изменяют одно-два слова в наименовании органа.

Если есть подозрения, что удостоверение — подделка, нужно позвонить в ОБЭП своего района и узнать, проводится ли проверка. Еще можно позвонить в дежурную часть УВД или ГУВД и спросить, есть ли такой сотрудник у них в штате.

Обычно сотрудники ОБЭП объясняют, что проверка проводится по заявлению, и просят позвать директора компании или начальника. Затем осматривают помещения и опрашивают директора и сотрудников.

В идеальном мире к опросам ОБЭП готовятся заранее с юристом, а в реальном нужно запомнить главное: отвечать коротко и только на тот вопрос, что задают.

Вопрос ОБЭП
Опасный ответ
Коротко и по существу

Вы торгуете поддельным алкоголем?

Лично я — нет, в магазине какой-то алкоголь продают, но кажется, что он настоящий

Нет

Ваш работодатель занимается отмыванием денег?

Отмывание — это что? Не знаю, какие-то люди иногда приносят деньги, но это не мои работодатели

Мне не ясна суть вопроса

Кем и как давно вы здесь работаете? Что входит в ваши обязанности?

Я продавец, здесь работаю год, продаю товары, иногда подписываю договоры на поставки товаров и налоговые декларации

С января 2018 года, продавец, отпускаю товары покупателям, пробиваю кассовые чеки, рассчитываю покупателей, слежу за сроком годности товаров

Все ответы ОБЭП записывает на бумаге, а потом сотрудники компании ставят подпись: «С моих слов записано верно, мною прочитано». Расскажите сотрудникам, что записано должно быть слово в слово, а если где-то неверно — нужно исправлять на верный вариант. Эти ответы могут использовать против компании, и для возбуждения уголовного дела тоже.

Еще у сотрудников есть право отказаться от опроса на основании 51-й статьи, чтобы не свидетельствовать против себя.

Если ОБЭП посчитает нужным, может изъять документы, компьютеры, жесткие диски или товары, если компанию проверяют из-за торговли нелегальным алкоголем, подделками.

Штраф до 80 000 рублей или арест на 6 месяцев — статья 294 уголовного кодекса

Лучше не мешать сотрудникам ОБЭП проводить проверку, иначе это могут посчитать воспрепятствованием предварительному расследованию, а значит, появится основание для уголовного дела по статье 294.

Стандартный срок проверки — 30 дней, но если руководитель ОБЭП или прокуратура решат, что нужно собрать больше материалов, проверка будет идти дольше.

Результаты и последствия проверки ОБЭП

Допустим, сотрудники ОБЭП пришли осмотреть помещение или забрать документы. Значит, они должны составить протокол осмотра помещения или выемки документов, в котором предприниматель может написать замечание, к примеру:

  • мне не было предоставлено постановление о проведении конкретного оперативно-розыскного мероприятия;
  • я против изъятия всех документов, потому что они не относятся к материалам проверки.

Если документы изымают, можно сделать их копии — статья 15, ФЗ-144

Если сотрудники ОБЭП изъяли у компании документы и технику, они должны дать предпринимателю возможность сделать их копии на бумаге или флешке, диске сразу или в течение пяти дней. Это нужно, чтобы компания могла продолжать работу.

Итогом проверки ОБЭП может быть два результата:

  • ничего не нашли. Если прошло 30 дней — это стандартный срок проверки ОБЭП, — но никаких признаков преступления не нашли, компании должны вернуть документы, технику и всё, что изъяли. А затем вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
  • нашли признаки экономического преступления. Например, на складе обнаружили поддельный алкоголь или в офисе компании нашли фальшивые деньги, тогда материалы передают следователю или дознавателю, и уже он решает, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Если ОБЭП изъял часть документов и не нашел признаков преступления, теоретически с проверкой могут прийти еще раз. Но приходить каждый день не получится: слишком частые проверки можно обжаловать через руководителя ОБЭП, прокуратуру или федеральный суд.

Возврат сковороды

Согласно Закону «О защите прав потребителя» вы можете осуществить возврат сковороды обратно продавцу как ненадлежащего качества (бракованной), так и надлежащего.

Возврат сковороды надлежащего качества:

  • Условия
  • Порядок действий
  • Отказ от принятия заявления
  • Если срок возврата истек
  • Возврат в интернет-магазин
  • Возврат организацией
  • Образец заявления на возврат

Возврат сковороды ненадлежащего качества:

  • Основания для возврата
  • Права покупателя
  • Порядок действий
  • Составление претензии и образец
  • Сроки рассмотрения претензии
  • Сроки возврата денег

Возврат сковороды надлежащего качества

Качество товара регламентируются Государственным стандартом качества (ГОСТ) или техническими условиями производства (ТО), что указывается в соответствующей сопроводительной документации.

Согласно статьи 4 Закона «О защите прав потребителей» продавец обязан предоставить покупателю товар, пригодный для использования и соответствующий описанию, учитывая срок его годности и службы.

При соблюдении всех норм сковорода является товаром надлежащего качества.

Срок обмена и возврата сковороды надлежащего качества — 14 дней.

Условия

Исходя и пункта 1 статьи 25 Закона «О защите прав потребителей» продавец обязан принять товар надлежащего качества при соблюдении следующих условий:

Основные

  • Товар не был использован
  • Товарный вид и упаковка сохранены
  • Отсутствует нарушение ярлыков и пломб
  • Наличие кассовых или товарных чеков

Если чек отсутствует, то возможен возврат, подкрепленный свидетельскими показаниями.

В случае если покупка сковороды осуществлялась в интернет-магазине, то в качестве доказательства допускается использовать электронный платежный документ.

При отсутствии документов, подтверждающих покупку, продавец редко принимает товар обратно. В таком случае необходимо обратиться в службу надзора в сфере прав потребителей или в Роспотребнадзор.

Порядок действий

Покупателю необходимо произвести следующие действия:

  1. Составить заявление в 2-х экземплярах и передать его продавцу. Один экземпляр остается у покупателя, на нем ставится отметка о принятии заявления. Второй экземпляр остается у продавца.
  2. Передать продавцу сковороду в целой упаковке. При этом ярлыки и пломбы должны быть целы. После передачи в экземпляре покупателя ставится отметка о принятии товара.
  3. Предъявить документ, подтверждающий покупку товара именно в этой торговой точке.
  4. Предоставить документ, удостоверяющий личность.

В заявлении необходимо указать требование. То есть что необходимо, возврат денег или обмен товара. Продавец обязан в срок не более 3-х дней со дня подачи заявки удовлетворить это требование.

Отказ принятия заявления

В случае отказа продавца принять заявление необходимо его отправить в адрес магазина заказным письмом с уведомлением получения. При этом в качестве получателя должен быть руководитель торговой точки. ФИО руководителя можно найти в «Уголке потребителя», который есть в каждом магазине. Адрес получателя должен быть фактический, а не юридический.

Если срок возврата истек

Законом «О правах потребителя» четко определены сроки возврата. Решено, что 14 дней для принятия решения покупателем нужен ли ему товар достаточно.

Продлить данный срок не возможно. Исключение – возврат товара в интернет-магазины, где срок возврата – 3 месяца, в случае, если другие условия не оговорены дополнительно.

Возврат в интернет-магазин

При покупке товара в интернет-магазине может быть в договоре купли-продажи или сопроводительной документации прописан срок возврата — 7 суток. Если такого пункта нет, то срок возврата сковороды может быть продлен до 90 суток.

Все действия по оформлению возврата такие же, как и для любой торговой точки. При отсутствии кассового чека допускается приложение к заявлению выписки из электронных платежей или квитанцию банка, которая подтверждает факт оплаты.

При таком возврате необходимо учитывать, что оплата возвращается за минусом транспортных затрат, которые понес продавец для доставки товара, но только в тех случаях, если она отдельно не оплачена.

Возврат организацией

При торговом сотрудничестве между организациями всегда заключается договор купли-продажи. В случае необходимости возврата товара он осуществляется в соответствии с данным договором.

В ряде случаев, при согласии продавца, заключается обратная сделка купли-продажи, согласно которой продавец и покупатель меняются местами.

Образец заявления на возврат

Заявление на возврат составляется в 2-х экземплярах в свободной форме. Текст должен содержать следующие данные:

Основные данные

  • Информация о покупателе;
  • Информация о продавце;
  • Купленный товар;
  • Дата покупки;
  • Товарная категория;
  • Должна быть указана причина возврата;
  • Товарный вид при возврате;
  • Требование обмена товара или возврата денежных средств.

Внизу заявления прописывается дата подачи и подпись с расшифровкой.

Бланк заявления (образец) на возврат товара надлежащего качества Скачать

Возврат сковороды ненадлежащего качества (бракованной)

Товаром не надлежащего качества, или бракованным считается тот, у которого имеются отклонения от нормального.

Брак, если

  • Имеются отклонения во внешнем виде от нормального, либо не полная комплектация;
  • Имеются недостатки, из-за которого сковорода не способна удовлетворить предполагаемые потребности покупателя;
  • Имеются недостатки, препятствующие выполнению прямого функционального назначения товара;
  • Характеристики отличаются от заявленных в сопроводительной документации;
  • Параметры не соответствуют ГОСТ или ТУ, согласно которых велось производство товаров.

Основания для возврата

Брак бывает разных видов.

Вид Описание
Обычный Качество изделия не соответствует нормам, которые установлены для него
Существенный Дефекты сложно убрать, для этого могут потребоваться высокие затраты времени и денежных средств
Явный Брак этого вида обнаруживается при выполнении обычного осмотра. Также его выявляют на стадии технического контроля
Скрытый Данный вид брака обнаруживается во время эксплуатации товара или при длительном хранении

Любой из вышеприведенных видов брака позволяет вернуть сковороду в магазин или другую торговую точку.

При этом отсутствует возможность вернуть товар в следующих случаях:

  1. Если брак возник из-за действий покупателя;
  2. Если покупатель был заранее проинформирован о имеющихся недостатках;
  3. Если срок действия гарантии закончен.

Гарантийный срок – это период, в течение которого производитель или продавец предоставляют покупателю право на возврат некачественного товара. Он устанавливается на каждую вещь отдельно, в зависимости от характеристик того или иного товара и требований законодательства. В гарантийный срок входит:

  • гарантия от производителя – которая устанавливается производителем в соответствии с законодательством (например, в ГОСТ);
  • гарантия от точки продажи – которая должна быть не меньше срока, который указал производитель.

Покупатель может вернуть товар в течение двух лет после покупки, даже если гарантийный срок закончен. Однако для этого необходимы серьезные основания. И процедура возврата в таком случае будет сложной.

Права покупателя

Если сковорода будет ненадлежащего качества, то есть будут выявлены нарушения, дефекты, то согласно статьи 18 Закона «О защите прав потребителей» покупатель имеет право на ряд требований.

Покупатель имеет право на:

  • На возврат и получения денег;
  • На обмен товара на новый с теми же заявленными характеристиками;
  • На проведение ремонта на бесплатной основе;
  • На обмен на товар с другими характеристиками с оплатой разницы в цене
  • По согласованию сторон на снижение цены на товар равным величине найденного брака.

Важно учитывать, что выбор одного из вышеперечисленного пункта должен осуществлять покупатель, но никак не продавец.

Если после покупки будет выявлен брак сковороды, то первое, что должен сделать покупатель – это обратиться к продавцу. На начальном этапе стоит попробовать договориться с ним устно, если же ничего не выйдет, то необходимо перейти к серьезным действиям.

Составление претензии на имя продавца

В законодательстве нет определенного шаблона, но на практике уже устоялась определенная форма, которая часто используется при возврате товара. Именно ей требуется следовать, только в этом случае заявление будет иметь юридическую силу.

В претензии должно содержаться следующее:

  • ФИО покупателя, его контактные данные и подпись;
  • Наименование и адрес торговой точки;
  • Дата совершения покупки;
  • Информация о товаре (например, его точное название и серийный номер);
  • Причина возврата (перечисление всех дефектов товара);
  • Указать на требование возврата товара;
  • Описать перечень документов, приложенных к претензии.

При этом, к претензии необходимо приложить следующие документы:

  • копию товарного или кассового чека;
  • копию гарантийного талона;
  • накладную;
Бланк претензии (образец) на возврат товара ненадлежащего качества Скачать

Стоит учитывать, что в ситуациях, когда у потребителя нет товарных чеков, претензия все равно должна быть принята. В виде доказательств можно применять показания свидетелей, информацию о совершении покупки, которая имеется в базе данных, информацию с видеокамер.

Срок рассмотрения претензии

В последующий период производится рассмотрение претензии ответственным лицом продавца.

При этом:

  • Если покупатель требует обмена сковороды, то рассмотрение может занять около 7 дней. В этот период выполняются все требуемые проверки;
  • Если покупатель хочет вернуть деньги за изделие с браком, то у продавца будет 10 дней, чтобы написать ответ. Если итог будет положительным, то покупателю будут выплачены все потраченные деньги;
  • Ответственное лицо продавца может отказать покупателю в принятии товара и возврате денег. Это происходит в ситуациях, когда вещь пришла в негодность по вине покупателя;
  • Если брак товара возник по вине продавца или транспортной компании, то в компенсации может быть отказано. Для этого выполняется специальная экспертиза, которая позволяет установить, из-за чего возникла неисправность.

Сроки возврата денег

В среднем деньги за товар возвращаются покупателю в течение 10 рабочих дней. Если возврат производится через банк, то к стандартному сроку может быть прибавлено еще от 3 до 30 дней. Этот период потребуется финансовой структуре для того, чтобы произвести возврат.

Стоит помнить, что за каждый день просрочки виновная сторона выплачивает пеню, ее размер устанавливается в соответствии с договором. Если данный вопрос осуществляется без договора, то размер пени будет равняться 1 % от стоимости товара.

Возврат сковороды с браком является сложной процедурой, которая имеет много нюансов. Покупатель должен быть готовым к тому, что продавец будет уклоняться от его приема и возвращения денег. Чтобы сделать все правильно и вернуть потраченное, стоит обратиться к помощи профессиональных юристов.

Приобретение наушников – щепетильный вопрос для многих владельцев смартфонов, персональных компьютеров, плееров и другой техники, которая имеет функцию воспроизведения музыки. Современный рынок богат на выбор наушников. Они различаются по цене, качеству, возможностям, дизайну и т.д. Выбирая наушники, покупатель ориентируется на множество критериев. Иногда, возникают ситуации, когда необходимо сделать возврат наушников в магазин. Рассмотрим, как это сделать на законных основаниях.

Можно ли вернуть по закону?

Нередко продавцы отказываются принимать товар обратно и возвращать за него деньги. Это негативно влияет на статистику продаж, проблемное устройство придется продавать заново и не факт, что его приобретут. Отказ зачастую мотивирован действующим законодательством, продавцы оглашают такие пункты, о которых среднестатистический человек может и не знать.

Бесплатная консультация юриста по телефону

Задать вопрос юристу

По Москве и Московской области Санкт-Петербург и область Федеральный номер

Прежде всего, нужно определить причину возврата продукта. Что в нем не понравилось? Качество, звучание или же попался заводской дефект. Причины могут быть разные. Второй обязательный аспект – являются ли наушники продукцией, которую нельзя возвращать. Если же они не относятся к этой категории, то вернуть товар по закону «О защите прав потребителей» можно.

Но есть множество нюансов касаемо возврата. Чаще всего, цифровая техника не относится к категории вещей, принимаемых обратно. Но, такое ненадежное устройство как наушники, является спорным моментом и, в большинстве случаев, приобретенный товар можно вернуть обратно.

Как вернуть

Обратиться с возвратом можно в течение определенного времени. Если опоздать хотя бы на день, товар не будет принят обратно. Для возврата потребуется: наушники (обязательно нужна упаковка), чек о приобретении и заявление. Но возврат будет зависеть от того, было ли устройство надлежащего или ненадлежащего качества.

Надлежащего качества

Если наушники соответствуют заявленным производителем качеству, у них нет звуковых или иных дефектов, но покупателю не понравилось звучание, размер или другие характеристики, их можно сдать обратно в магазин, как это положено по закону, в течение 14 дней. Но все не так просто. Продавец может ответить отказом на просьбу клиента, сославшись на различные причины, даже если коробка не распакована.

Прежде всего, нужно узнать, являются ли наушники технически сложным товаром. Иными словами, продавец не сможет удостовериться, присутствуют ли какие-то дефекты. Простые наушники без гарнитуры классифицируются иным образом.

Если опираться на ГОСТ, то наушники могут быть радиоэлектронной аппаратурой или же отдельным элементом, дополнением. В разных магазинах дела будут обстоять в зависимости от продавца, а также политики учреждения.

Чтобы вернуть наушники надлежащего качества, потребуется выполнить небольшой перечень требований:

  • возврат осуществляется в первые 2 недели (14 дней) с момента приобретения;
  • при себе иметь чек, свидетельствующий о покупке (без него вернуть вещь практически невозможно);
  • упаковка должна быть в целости, любые повреждения или деформации на ней послужат причиной отказа;
  • наушники не должны быть использованными, иначе они попадут к категории Б/У;
  • инструкция и другие документы должны присутствовать в коробке;
  • обязательное написание заявления на возврат.

Если же условия были выполнены, но продавец дал отказ на требование вернуть вещь, доказать будет что-то сложно, особенно если у продукции нет визуального или функционального дефекта.

Ненадлежащего качества

С продукцией ненадлежащего качества дела обстоят проще. Звучание с помехами, неподходящий штекер, переключение песни, нерабочий микрофон в гарнитуре и многое другое входит в перечень ситуаций, когда по гарантии товар может быть возвращен, поменян или сдан на ремонт.

Чаще всего, дефекты в наушниках не поддаются ремонту, особенно если это было простое устройство без гарнитуры.

Если поломка или обнаружение дефекта пришлось на действие гарантии, то никаких проблем нет. На выбор дается несколько вариантов, как поступить в таком случае:

  • потребовать у продавца обмен наушников на аналогичную модель, но в работоспособном состоянии;
  • можно потребовать обмен устройства, при этом добавив недостающую часть стоимости (если присутствует разница в цене) или получив частично средства обратно (если наушники дешевле новой модели);
  • можно потребовать осуществление ремонта, предписанного по гарантийному талону;
  • в редких случаях удается вернуть средства за поломанную технику.

Бесплатная консультация юриста по телефону

Задать вопрос юристу

По Москве и Московской области Санкт-Петербург и область Федеральный номер

Вышеперечисленные варианты осуществимы в случае, если к поломке клиент не имеет отношения (заводской брак). Провода не были погрызены домашним питомцем или их случайно не порвали при неосторожном обращении. Чтобы установить, что послужило причиной поломки, магазин может взять устройство на проверку, которая длится месяц.

По истечению времени покупателю представляется отчет, где указывается причина дефекта. Если причиной стал заводской брак или неаккуратное обращение персоналом магазина, то просьба клиента удовлетворяется без каких-либо проблем. В противоположном случае, требование не будет удовлетворено.

Коробка должна обязательно присутствовать, 80% магазинов не принимают товар по гарантии обратно без нее. Если дефект выявляется сразу, то проведение экспертизы не требуется, заявление о возврате будет удовлетворено по факту обращения. Иногда может потребоваться паспорт, при подаче заявления желательно иметь его при себе.

Составление заявления на возврат наушников в магазин

Некоторые магазины отказываются удовлетворить просьбу клиента, если заявление, составленное им, не соответствует требованиям. На этот случай нужно знать, как правильно оформлять прошение на возврат:

  • в правом верхнем углу нужно указать название организации, у которой были приобретены наушники;
  • адрес учреждения;
  • ФИО и должность лица, продающего продукцию (или начальства);
  • обязательное описание детальной информации о себе.

Это лишь первая часть необходимых данных, после нужно указать следующую информацию:

  • дату приобретения и обращения на возврат;
  • наименование продукции, все данные о ней;
  • указать цену наушников прописью и цифрами;
  • причина возврата;
  • указать, что вещь не использовалась и возвращается в состоянии, в котором и была;
  • проверить, имеется ли в магазине схожая продукция и за неимением её потребовать возврат средств;
  • обязательно приложить чек о покупке, указать его номер.

В самом низу указать дату обращения и расписаться.

Скачать! Бланк заявления на возврат товара.doc

Что делать, если отказали в возврате

Согласно действующему законодательству магазин может отказать в возврате при следующих обстоятельствах:

  • оригинальная упаковка была утеряна или деформирована;
  • на наушниках присутствуют следы механических повреждений, нанесенных покупателем;
  • обращение по истечению 14 дней с момента приобретения;
  • наушники причисляются к невозвратной продукции.

В этой ситуации закон будет на стороне магазина, осуществить возврат будет невозможно. Если же возникла спорная ситуация, решить её можно обращением в Роспотребнадзор, если продавец отказывается принять товар по неаргументированным причинам.

Скачать! Образец претензии.doc

Заявление в ОБЭП для проведения проверки

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *